经商者平时常会遇到形形色色的客户，并会从对方那里得到许多的资讯。但是，并不是所有潜在合作夥伴都会提供准确无误的讯息。在这种前提下，为了保护自己的利益，经营者应该全面地了解对方的背景，明白“对方究竟是谁，以及那些讯息是正确的”。具体来说，清楚地了解这些讯息可以使得经营者发现可能存在的风险、减少不必要的财物花费、避免对生意和自己名声的伤害、增强视野，在有些场合下，还可以增加谈判桌上的筹码。
获得上述讯息的途径很多，概括起来包括：从银行等金融机构那里获取其信贷纪录；向法院索取资料，弄清楚对方有否民事、刑事案底，以及多次破产纪录；通过契约、转让合同和按揭等文件来查清楚对方名下物业的状况；向有关的政府机构查询；查阅报刊、杂志等传媒资料；此外，还要善用网际网路上的免费资源，将各方面的资讯汇总，这样，便可以得到一幅比较完整的。
他特别强调，得到这些资讯只是调查工作的一部分，业者的另外一项重要任务便是将这些宝贵的讯息整理、分析。而在此之前，当然要剔除那些不正确的资讯，例如，在通过网际网路获取讯息的时候，就应该特别注意这些资料的出处。
